Die Vereinigten Staaten unterhalten mit 20 Ländern Vereinbarungen zur Unternehmenstransparenz

WASHINGTON (AP) – Finanzministerin Janet Yellen bekräftigte diese Woche Amerikas Verpflichtung, mit mehr als 20 Ländern zusammenzuarbeiten, um die Unternehmenstransparenz zu verbessern. Gipfel für Demokratie.

Während die Biden-Regierung bereits daran arbeitet, eine neue Datenbank über den Besitz von Kleinunternehmen einzurichten, versprach Yellen am Dienstag, dass ihre Abteilung eine Datenbank mit dem Namen „Effective Ownership Registry“ führen und sicherstellen werde, dass die Strafverfolgungsbehörden Zugriff auf die personenbezogenen Daten von Einzelpersonen haben. wird geschützt.

In einer Rede vor Beginn des Gipfels sagte Yellen: „Eine Datenbank über wirtschaftliche Eigentümer wird verhindern, dass schmutziges Geld in die Vereinigten Staaten gelangt.“

Das Register wird im Rahmen der Bemühungen zur Korruptionsbekämpfung personenbezogene Daten über die Eigentümer von mindestens 32 Millionen US-Unternehmen enthalten.

Kolumbien, Malta und Japan sind in der Zusage enthalten.

„Die Entlarvung von Briefkastenfirmen ist das Wichtigste, was wir tun können, um unser Finanzsystem für korrupte Akteure unwirtlich zu machen“, sagte Yellen. Er fügte hinzu, dass die Bemühungen des vergangenen Jahres mit Verbündeten, sanktionierte russische Vermögenswerte zu überwachen, „unsere Verletzlichkeit“ bei der Überwachung von Unternehmenseigentum unterstreichen.

Als Reaktion auf die russische Invasion in der Ukraine drängen die Vereinigten Staaten darauf, gegen illegale Finanzen vorzugehen, da sie versuchen, wohlhabende Russen, die beschuldigt werden, gestohlenes Geld und Vermögenswerte in und um die Vereinigten Staaten versteckt zu haben, leichter zu identifizieren. die Welt

Der zweitägige Gipfel beginnt am Mittwoch. Die Vereinigten Staaten sind gemeinsam mit den Regierungen von Costa Rica, den Niederlanden, Südkorea und Sambia Gastgeber.

Im vergangenen September begann das Finanzministerium mit der Einrichtung des Regimes Um eine Franchise-Datenbank für kleine Unternehmen zu erstellen. Die Regel verlangt von den meisten US-Unternehmen mit weniger als 20 Mitarbeitern, sich ab dem 1. Januar 2024 bei der Regierung zu registrieren.

„Wir haben gesehen, wie korrupte ausländische Beamte gestohlene Gelder in US-amerikanischen Briefkastenfirmen vergraben haben; Kleptokraten waschen anonym Kickbacks durch ausländische Immobilienkäufe; Eliten bewegen korrupte Erlöse durch mitschuldige oder unwissende Finanzzugänge wie Anwälte oder Vermögensverwalter“, sagte Yellen.

Die National Small Business Association klagte Im November versuchten die USA, die Erstellung der Datenbank zu blockieren, mit dem Argument, dass dies eine unangemessene Belastung für kleine Unternehmen darstellen und die Rechte der Staaten zur Regulierung von Unternehmen verletzen würde.

Nate Sibley, ein Forscher der Kleptocracy Initiative des Hudson Institute, sagte: „Ein ordnungsgemäß implementiertes Register der wirtschaftlichen Eigentümer ist ein wesentliches und längst überfälliges Instrument zur Bekämpfung von Geldwäsche und der Umgehung von Sanktionen.“

„Es ist lächerlich, dass die Vereinigten Staaten die aggressivsten globalen Sanktionen und Strafverfolgungskampagnen verkünden können, aber nicht sehen können, wer das Geld in ihrem eigenen Hinterhof vergräbt“, sagte Sibley.

Ian Carey, Exekutivdirektor der Coalition for Fiscal Responsibility and Corporate Transparency, sagte, die Biden-Regierung sollte „neue Vorschriften erlassen, um die Geißel der Geldwäsche in der 50-Billionen-Dollar-Immobilienbranche der USA zu bekämpfen“.

Während einer Podiumsdiskussion nach Yellens Rede sagte Lakshmi Kumar, Policy Director des Think Tanks Global Financial Integrity, dass die Regierungen damit beginnen sollten, die „Torwächter“ illegaler Finanzen zu verfolgen, darunter Anwälte, Buchhalter und Vermögensverwalter mutmaßlicher Krimineller. „Wir haben Anwaltskanzleien gesehen, die willentlich, wissentlich oder unwissentlich kriminelle Organisationen, Waffenschmuggler und andere schändliche Akteure unterstützen“, sagte Kumar.

Letztes Jahr hat die Biden-Administration den ENABLERS Act gesponsert, der die Definition des Bankgeheimnisgesetzes erweitern würde – und Buchhalter, Anwälte und andere Fachleute verpflichten würde, das Geld ihrer Kunden sorgfältig zu prüfen, um sicherzustellen, dass es nicht durchkommt. Finanzbetrug. Derzeit gilt das Bankgeheimnisgesetz nur für Finanzinstitute, jedoch haben sich Berufsverbände erfolgreich dafür eingesetzt, die Verabschiedung des Gesetzes durch das National Security Authorization Act von 2023 zu blockieren.