Singapur verhaftet 10 Ausländer und beschlagnahmt 1 Milliarde Singapur-Dollar im Rahmen einer Geldwäsche-Untersuchung

SINGAPUR, 16. August (Reuters) – Die Polizei von Singapur hat zehn Ausländer wegen Geldwäsche und Fälschung festgenommen. Dabei ging es um etwa 1 Milliarde Singapur-Dollar (737 Millionen US-Dollar) in Form von Bargeld, Eigentum, Luxusautos und anderen Vermögenswerten.

Die Polizei führte am Dienstag gleichzeitig Razzien im gesamten Stadtstaat durch, um die Verdächtigen festzunehmen, heißt es in ihrer Erklärung vom Mittwoch.

Für 94 Immobilien und 50 Fahrzeuge mit einem geschätzten Gesamtwert von mehr als 815 Millionen Singapur-Dollar wurden Räumungsanordnungen erlassen.

Bankkonten, Bargeld, Luxustaschen, Schmuck, Uhren, elektronische Geräte und einige Dokumente mit Informationen zu virtuellen Vermögenswerten wurden beschlagnahmt.

Die Polizei von Singapur sagte, die Ausländer seien zwischen 31 und 44 Jahre alt und ihre Nationalitäten seien Chinesen, Türken, Zyprer, Kambodschaner und Ni-Vanuatu.

In einer separaten Erklärung erklärte die Zentralbank Singapurs, sie stehe „in Kontakt mit Finanzinstituten (FIs), bei denen verunreinigte Gelder identifiziert wurden. Die Überwachungsaktivitäten mit diesen FIs laufen weiter“, ohne die FIs namentlich zu nennen.

(1 $ = 1,3572 Singapur-Dollar)

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